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    1. I

      投資者關系

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      臨時報告

      二屆二次監事會會議決議公告
      來源:      發布時間:2002-08-13 00:00:00      字體大?。?- +

             寧夏東方鉭業股份有限公司二屆二次監事會會議于2002年8月9日下午在寧夏石嘴山市寶山賓館第二會議室召開。會議應到監事5人,實到4人,張慧珍監事因到外地學習,特委托丁建林監事代為出席并行使表決權,會議符合《公司法》及本公司章程的規定,會議由監事會主席丁建林先生主持,會議經審議通過了:
          一、關于公司2002年半年度報告及其摘要的議案
          二、關于對2002年上半年公司運作和經營決策情況獨立發表意見的議案:
          1、通過對2002年上半年公司運作情況和經營決策情況進行檢查,監事會認為,報告期內,公司嚴格按照《公司法》和《公司章程》及有關法律、法規的要求開展工作,運作規范,內部制度不斷修訂和補充完善,決策程序合法;
          2、公司董事、總經理及其它高級管理人員執行公司職務時沒有違反法律、法規及本公司章程的行為,公司在報告期的關聯交易公平合理,沒有損害公司利益和股東利益,公司與控股股東除存在法定代表人暫時兼任外,其它在人員、資產、財務、業務和機構方面均實行了分開。
        
            特此公告
        
        
                          寧夏東方鉭業股份有限公司監事會
                               2002年8月9日

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