九屆四次董事會
來源：      發布時間：2024-03-08 09:32:32      字體大?。?小^- 中 大⁺

證券代碼： 000962              證券簡稱：東方鉭業               公告編號：2023-111號
 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 
一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業股份有限公司第九屆董事會第四次會議通知于2023年11月14日以電子郵件、短信等形式向各位董事發出。會議于2023年11月24日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、以8票同意，0票反對，0票棄權（黃志學董事為公司高級管理人員回避表決），審議通過了《關于公司高級管理人員2023年度薪酬的議案》
經理層成員薪酬一般由基本年薪、績效年薪、任期激勵和福利待遇、其他貨幣收入等五部分構成。
2023年公司總經理年度薪酬：30-60萬元（稅前）。
2023年公司副總經理年度薪酬：24-50萬元（稅前）。
2023年公司安全總監年度薪酬：21-40萬元（稅前）。
2023年公司財務負責人年收入：21-40萬元（稅前）。
2、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于宇發分公司實施虛擬股權激勵的議案》
為充分調動和激發寧夏東方鉭業股份有限公司宇發高溫材料分公司（以下簡稱“宇發分公司”）核心骨干人才的積極性和創造性，激勵保留能力突出、業績貢獻卓越、價值觀忠誠度高的核心員工，吸引外部優秀人才，加快構建多元化收入分配體系，逐步形成員工自我管理、自我約束、自我激勵的體制機制，推動宇發分公司實現高質量發展，宇發分公司擬實施虛擬股權激勵。
初步擬定激勵對象共計16人，占宇發分公司人員總數的51.6%，占東方鉭業在崗職工總數的1.4%。本次激勵采取虛擬股權方式，以宇發分公司2022年12月31日經審計后的凈資產作為虛擬股權標的。共授予激勵對象不超過312萬股虛擬股。有效期從2023年1月1日-2025年12月31日。
3、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉劉五豐董事為公司董事會戰略委員會委員的議案》。董事會同意選舉劉五豐董事為公司董事會戰略委員會委員。
4、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。
《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-112號）全文同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網?！秾幭臇|方鉭業股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮資訊網。
5、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》。
《寧夏東方鉭業股份有限公司獨立董事工作制度》全文同日披露于巨潮資訊網。
6、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂〈董事會審計委員會實施細則〉的議案》。
《寧夏東方鉭業股份有限公司董事會審計委員會實施細則》全文同日披露于巨潮資訊網。
7、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂〈董事會提名委員會實施細則〉的議案》。
《寧夏東方鉭業股份有限公司董事會提名委員會實施細則》全文同日披露于巨潮資訊網。
8、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂〈董事會薪酬與考核委員會實施細則〉的議案》。
《寧夏東方鉭業股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》全文同日披露于巨潮資訊網。
9、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2023年第六次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見2023年11月25日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2023-113號公告。
三、備查文件
1、第九屆董事會第四次會議決議
2、獨立董事關于第九屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見
特此公告。