寧夏東方鉭業股份有限公司
第九屆董事會第六次會議決議公告
第九屆董事會第六次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業股份有限公司第九屆董事會第六次會議通知于2023年12月18日以電子郵件、短信等形式向各位董事發出。會議于2023年12月28日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事8人，實出席會議董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。
具體內容詳見公司2023年12月30日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上披露的《寧夏東方鉭業股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-122號）。
本議案需提交公司股東大會審議。
2、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司高級管理人員經營業績考核結果的議案》。
按照公司《經理層任期制和契約化實施方案》《經理層年度經營業績責任書》《經理層任期經營業績責任書》和《2022年單位組織績效及負責人經營業績考核責任書》等相關規定，經理層薪酬一般由基本年薪、績效年薪、任期激勵和福利待遇、其他貨幣收入等五部分構成；安全總監年度薪酬包括基本年薪和績效年薪；財務負責人總收入包括基本年收入和績效年收入。公司經理層成員、安全總監和財務負責人經考核后的薪酬具體如下：
公司高管經考核后的薪酬收入明細表
| 姓名 | 職務 | 計薪任職時間 | 收入總額（元） |
| 王戰宏 | 副總經理 | 2022年1月-2月 | 44,598 |
| 總經理 | 2022年3月-12月 | 295,045 | |
| 秦宏武 | 副總經理 | 2022年1月-12月 | 278,467 |
| 鄭培生 | 副總經理 | 2022年3月-12月 | 231,992 |
| 周小軍 | 副總經理 | 2022年3月-12月 | 242,894 |
| 閆青虎 | 安全總監 | 2022年1月-12月 | 239,018 |
| 李瑞筠 | 財務負責人 | 2022年1月-12月 | 215,275 |
3、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用自有外幣資金支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。
具體內容詳見公司2023年12月30日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2023-123號公告。
4、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總法律顧問的議案》。
經公司總經理提名，董事會同意聘任王宏先生為公司總法律顧問（個人簡歷附后），任期自2023年12月28日至2026年8月1日。
三、備查文件
1、第九屆董事會第六次會議決議
特此公告。
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2023年12月30日
2023年12月30日
個人簡歷
王宏先生，錫伯族，1967年出生，中共黨員，工學學士學位，高級工程師。1989年畢業于沈陽建筑工程學院機械制造工藝及設備專業。
歷任石嘴山電容器廠生產車間副主任、主任，寧夏星日電子股份有限公司股改辦、計劃企管部、產品制造部、科技部、項目部等職能部室主任、副總經理；寧夏東方鉭業股份有限公司能源分公司副總經理；寧夏東方鉭業股份有限公司質量部副部長、計劃企管部部長、證券部部長。
與控股股東及實際控制人的關聯關系：無；
持有上市公司股份數量：43100股（為2022年限制性股票激勵計劃中授予的限制性股票）；
是否為失信被執行人：否；
是否受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分：否；
是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格：是
